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內容來自YAHOO新聞

涉菲洗錢案 金額可能亞洲史上最大

(中央社記者林行健馬尼拉16日專電)菲律賓媒體引述國際反洗錢專家說,牽涉菲律賓1家銀行的8100萬美元跨國洗錢案,有可能是亞洲銀行史上規模最大的洗錢掠奪案。

美國國務院海外安全顧問委員會(OverseasSecurity Advisory Council)駐菲律賓主任柯特勒(Stephen Cutler)今天接受菲律賓ANC新聞台訪問時說,「涉及的金額龐大,我認為它就算不是最高,也是數一數二。」

柯特勒補充,但不論如何,這件洗錢案還是東窗事發了,令人擔心的是,可能還有此等規模的案子未被揭發。

今年2月間,孟加拉中央銀行開設於紐約聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of New York)的帳戶被駭客侵入,將8100萬美元電匯到菲律賓中華銀行(RCBC)一家分行的4個美元帳戶裏。

這筆錢立即被轉存入1名華人和他名下公司,即使孟加拉方面發出止付通知,一大部份還是被領走。巧的是,當天銀行監視器發生故障。

孟加拉央行總裁已為此案辭職。

柯特勒指出,銀行系統的漏洞,包括環球銀行金融電信協會(SWIFT)的驗證程序在內,導致這宗洗錢案的發生。以此案來說,駭客顯然取得了孟加拉中央銀行的電子代碼。

他說,就菲律賓而言,相關單位有必要檢視反洗錢法和銀行保密法,以利當局調查「髒錢」的流向。

8100萬美元洗錢案,菲國多名涉案人目前都把責任指向他人,而礙於嚴格的銀行保密法,調查單位難以在第一時間追查疑款的流向。

菲律賓參議院昨天已針對此案召開一場調查聽證會,明天還會再開第2場。1050316

新聞來源https://tw.news.yahoo.com/涉菲洗錢案-金額可能亞洲史上最大-114410817.html

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